Недоступно

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Джон Макдауэл , Пол Аллан Шотт , Пьер-Лоран Шатен , Седрик Муссе , Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Правообладатель не размещает это произведение в нашем сервисе. Отложите произведение и узнайте, если оно появится в каталоге

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения

- Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
- Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
- В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Кто авторы

Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
авторы
Анна Залесова, Ирина Окунькова
переводчики
Альпина Паблишер
издатель

Жанры

Информация

0+
Возраст
Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors
Название на языке оригинала
Русский
Язык